本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次大会由公司董事会召集，受公司董事长王运丹先生委托，会议由公司副总经理、董事会秘书兴先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关。

　　2、公司在任监事6人，出席1人，公司职工监事唐兵出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议。

　　上述第1项议案《关于控股股东延长履行部分资产注入承诺期限的议案》涉及关联交易事项，关联股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电力投资集团财务有限公司回避表决。第2项议案《公司关于注册发行永续中票的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　股份有限公司 2019年第二泰国佛牌极度危险次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符律、法规和《公司章程》的，股东大会通过的决议有效。

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